广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会将于2019 年 4 月 30 日采用现场结合网络投票的方式召开。公司已于 2019 年 4月 9 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。为了保障本次股东大会顺利召开，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及本公司章程的规定，现将公....
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1、广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司股票连续 2 个交易日累计换手率达到 25.76%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
2、公司于 2019 年 4 月 23 日接到广东能润资产管理有限公司通知，其于 2018年 12 月 2....
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征集投票权的起止时间：4 月 24 日至 4 月 29 日
征集人所有表决事项的表决意见：征集人对第 1-6 项、7.06-7.10 项、8.04-8.06 项、9.05-9.08 项、11 项议案投同意票；对第 7.01-7.05 项、8.01-8.03 项、9.01-9.04 项、10 项议案投反对票；征集人仅对第 7.00-11 项议案（含子议案）征集投票权（详见《....
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 4 月 9 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》。因公告内容不够完整，现对第十一项、第十二项议案予以更正如下：
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1、公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中 1 名职工代表董事以及不少于监事会成员三分之一的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中 1 名职工代表董事以及不少于监事会成员三分之一的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司工会依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，于 2019年 4 月 4 日召开了第六届二次代表暨四次职工代表大会。经采用差额并以无记名
投票方式....
鉴于公司无控股股东、无实际控制人且股权分散的状况，为充分保障股东权益，结合股东对公司换届选举的建议，公司决定采取差额选举的方式选举第十届董事、监事。
公司关于采用差额选举方式选举第十届董事、监事及选举程序方案分别经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。现将选举董事、监事的具体程序和相关事项公告如下：
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股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则》等相关规定，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2019 年 4 月 7 日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了关于修改《公司章程》的提案。具体修订情况如下：
公司第九届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 7 日以现场会议的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9 名董事出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于 2019 年 3 月 27 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
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一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。
二、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华声明：保证年度报告中财务报告的真....
